Как распознать интернет-мошенников за 5 простых шагов Блог Касперского

Это корпоративные реестры разных стран, базы данных корпоративной информации («СПАРК-Интерфакс», D&B, Kompra), реестры недвижимости, базы судебных дел, СМИ, поисковые системы и др. В таких случаях проверить гипотезу о мошенничестве в компании поможет OSINT-расследование. Опыт финансовых расследований показывает, что мошенничество с использованием недобросовестных контрагентов или конфликта интересов выявляется едва ли не на каждом проекте. Google и Яндекс создали формы для жалоб на сайты. Для этого свяжитесь с владельцами настоящего веб-ресурса и сообщите им о сайте-клоне. Игорь Осипов Кидала Если веб-ресурс существует недолго или на нём постоянно меняется контент (то один интернет-магазин, то другой), возможно, этот сайт недобросовестный.

С тем, как проверить застройщика и новостройку на ДОМ.РФ, мы разобрались. Если нет сданных домов, надо понимать, что компания — совсем юная и неопытная, эдакий «кот в мешке». Помните, что истинно надёжный застройщик, будь то компания, строящая каркасные дома или бани, не будет скрывать информацию, а с гордостью продемонстрирует все этапы своей работы и предоставит исчерпывающие гарантии. Не ленитесь обращаться к сервисам проверки земли (например, Земеля), звонить бывшим клиентам, предъявлять требования к смете и договору. Эскизы, 3D-визуализации, бесконечно красивые картинки на сайте — всё это хорошо и даже важно для вдохновения. Если компания уверена в себе, она без проблем покажет все документы, а ещё и подскажет, где можно их проверить публично.

Заходим, вносим в строку анализа проверяемый сайт и получаем выборку. Госпошлины направляются судом напрямую приставу, минуя счета компании. Обратите внимание на то, какой тип задолженности числится за компанией.

Стоит проверить, есть ли у контрагента непогашенные долги. И узнать подробности, например, удовлетворен ли иск. В картотеке можно увидеть, какое это дело, например, административное, гражданское, банкротное. Например, если компания производит обувь, значит может ею торговать и выбрать соответствующий дополнительный код ОКВЭД. Обычно, компания указывает основной код ОКВЭД и дополнительные, которые в целом согласуются с основным.

Просто перейдите на сайт и введите название или ссылку на сайт, чтобы увидеть отзывы пользователей, рейтинг, ответы компании. Менее полезен для проверки честности продавца, более — для технической безопасности сайта. Поэтому дополните свою проверку сайтов на надежность поиском чата или контактной формы, которые присущи настоящим сайтам.

Это относится только к строительным компаниям. Если контрагент — строительная компания, она должна быть членом профильной саморегулируемой организации. А если он занимается инновациями — проверить патент. Если контрагент может работать только по лицензии, нужно проверить её срок.

Речь идет об отзывах, причем не тех, которые публикуются на официальном сайте застройщика, а о реальных – их можно найти на тематических ресурсах и форумах. Помимо финансовой устойчивости застройщика важно также обратить внимание на сроки строительства и ввода в эксплуатацию жилого комплекса. Также на этом сайте можно обнаружить, что в отношении застройщика возбуждено дело о банкротстве.

Конечно же, есть и другие способы оценить Ігорь Осіпов +380635353130 @bc_vespa Кидала Мошенник надёжность компании. В неё могут частенько вносить изменения, поэтому следите за актуальной информацией. Всю это информацию можно узнать из проектной декларации.